İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan soruşturma kapsamında, M.D. isimli şahsa ait Dağ Grup şirketi altında faaliyet gösteren tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç kiralama firmalarının illegal yollarla elde edilen gelirleri akladığı tespit edildi.
Şüpheli M.D.’nin bu gelirlerle yakın çevresinin üzerine taşınmaz ve lüks araçlar aldığı, araçlarda çakar kullanarak kamu görevlisi izlenimi oluşturduğu belirlendi.
Operasyon kapsamında, 13 şirkette 47 milyar TL işlem hacmine ulaşılması ve komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon TL suç geliri elde edilmesi saptandı. Şüpheliler, bu paraları şirketlere aktararak fatura düzenleme ve yasal defterlere kayıt yapma gibi yöntemlerle ticari faaliyet izlenimi vermeye çalıştı.
Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul merkezli operasyona, Şırnak, Gaziantep, Adana, Muğla, Antalya ve Bursa illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 60 şüpheliden 50’si yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
El Konulan Malvarlığı ve Ele Geçirilenler
Operasyonlar sonucunda, 60 araç, 77 iş yeri, 106 konut, 56 arsa ve 4 otel olmak üzere toplamda 1 milyar TL değerinde malvarlığına el konuldu. Ayrıca, devam eden çalışmalarda 4 iş yerinde bulunan 9 çelik kasa da ele geçirildi.
Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Bu operasyon, İstanbul merkezli suç örgütlerine karşı yürütülen en kapsamlı çalışmalardan biri olarak kayıtlara geçti.
