Raporda, Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve aileye bağlı şirketlerin mali hareketleri incelenirken, 2023 yılından itibaren hesap işlemlerindeki dikkat çekici artışa vurgu yapıldı.
2017-2026 Dönemi İncelendi
Bilirkişi raporunda, 2017-2026 yılları arasındaki banka hesapları, mal varlığı kayıtları ve mali ilişkiler detaylı şekilde incelendi. İnceleme kapsamında Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ile Babala TV Organizasyon, Babalayka Film Yapım ve OsisYapım Reklam Organizasyon şirketlerinin hesap hareketleri değerlendirildi.
Ayrıca Ahbap Derneği bağlantılı olduğu belirtilen Yeliz Kaya ve ilişkili kişilerin hesaplarıyla karşılaştırmalı analiz yapıldı.
Doğrudan Para Transferi Tespit Edilmedi
Raporda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferine rastlanmadığı belirtildi.
Bununla birlikte bilirkişi, ortak kişiler üzerinden ilerleyen iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiğini kaydetti.
İlk bağlantı hattında Oğuzhan Uğur'un bazı kişilerle toplam 802 bin 350 TL tutarında doğrudan mali ilişkisinin bulunduğu, bu kişilerin de başka isimler üzerinden Yeliz Kaya ile mali temas kurduğu ifade edildi.
İkinci bağlantı hattında ise Tuğrul Uğur'un işlem yaptığı kişiler üzerinden Yeliz Kaya'ya uzanan farklı bir dolaylı mali ilişki ağı bulunduğu belirtildi.
"Dolaylı Mali İlişki Ağı" Değerlendirmesi
Raporda, tespit edilen bağlantıların aynı paranın doğrudan aktarımını göstermediği ancak ortak işlem çevresi üzerinden oluşan çok katmanlı bir mali ilişki ağına işaret ettiği ifade edildi.
Bilirkişi değerlendirmesinde, tarafların işlem çevrelerinin birden fazla ortak kişi üzerinden kesiştiği ve bu durumun soruşturma açısından önem taşıdığı vurgulandı.
2023 Yılından Sonra İşlem Hacmi Arttı
Rapora göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında toplam 1.066 işlemde 24 milyon 55 bin 673 TL işlem hacmi oluştu.
Hesaplara yaklaşık 12,5 milyon TL giriş, 8,8 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirtilirken, özellikle 2023 yılından itibaren işlem yoğunluğunda olağan dışı artış yaşandığı kaydedildi.
Tuğrul Uğur'un Hesapları da İncelendi
Raporda Tuğrul Uğur'un hesaplarında elektronik para kuruluşları üzerinden çok sayıda işlem bulunduğu belirtilirken, bazı Kıbrıs merkezli şirketlerle gerçekleştirilen para transferlerine de yer verildi.
Bilirkişi, bu işlemlerin tek başına suç teşkil ettiğine dair kesin bir tespit oluşturmadığını ancak soruşturma kapsamında değerlendirilen mali veriler arasında bulunduğunu aktardı.
Mal Varlığı ve Finansman Kaynakları Araştırılıyor
Raporda ayrıca bazı taşınmaz ve lüks araç alımlarının finansman kaynaklarının mevcut banka kayıtlarıyla tam olarak açıklanamadığı belirtilerek, bu konuda ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.
Soruşturma Devam Ediyor
Bilirkişi raporunda yer alan tespitlerin soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Not: Bilirkişi raporunda yer alan değerlendirmeler soruşturma dosyasındaki tespitler niteliğinde olup, kesinleşmiş yargı kararı anlamına gelmemektedir. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.
