Malta merkezli ödeme ve elektronik para kuruluşu Paymix hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 57 şüpheli hakkında 6 yıldan 39 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla bankacılık sistemine aktarıldığı, ardından kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden dönüştürülerek sistem dışına çıkarıldığı öne sürüldü.
İddianamede, kripto varlık hareketlerinin incelenmesi sonucunda Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşu ile KKTC merkezli Basel Holding bağlantısının tespit edildiği belirtildi.
210 milyar liralık işlem hacmi iddiası
Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin dijital altyapılarda çok sayıda veri ve kayıt bulunduğu ifade edildi.
İddianamede, incelenen sistemlerde 56 farklı yasa dışı bahis platformuna ait verilerin yer aldığı, yaklaşık 14 milyon bahis oyuncusuna ilişkin çeşitli kayıtların bulunduğu aktarıldı.
Ayrıca söz konusu altyapı üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen yasa dışı bahis faaliyetlerinin toplam işlem hacminin yaklaşık 210 milyar lira seviyesinde olduğu öne sürüldü.
Burak Başel hakkında ağır ceza talebi
İddianamede, Basel Holding’in kurucusu olduğu belirtilen Burak Başel’in, örgütsel yapının üst karar ve koordinasyon kademesinde yer aldığı, finansal kaynakların yönlendirilmesi ve ödeme sistemlerinin kontrolünde belirleyici konumda bulunduğu iddia edildi.
Başel hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” ile yasa dışı bahis suçlarından 16,5 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen Ulaş Utku Bozdoğan için ise 14,5 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası istendi.
Diğer 55 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan 6 yıldan 22 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.
İddianamede, bazı şüpheliler hakkında soruşturmanın devam ettiği ve dosyalarının ayrıldığı bilgisine de yer verildi.
