AHBAP Soruşturmasında Yeni İddia: MASAK Raporunun Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporuna ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.
Raporda, dernek çalışanlarından Z.Y.'nin banka hesaplarında 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren dikkat çekici düzeyde işlem yoğunluğu yaşandığı ve bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü öne sürüldü.
Milyonlarca liralık işlem iddiası
İddialara göre raporda, Z.Y.'nin hesaplarında farklı bankalar üzerinden yüz milyonlarca liralık nakit yatırma ve milyarlarca liralık havale/EFT işlemlerinin bulunduğu belirtildi.
Ayrıca yaklaşık 65 milyon liralık nakit çekim işleminin gerçekleştirildiği, yüzlerce farklı hesaptan para girişi ve binlerce farklı hesaba para transferi yapıldığı ifade edildi.
İşlem açıklamaları rapora yansıdı
Haberlere göre para transferlerinin açıklama bölümünde "borç", "emanet", "AHBAP", "Haluk için", "AHBAP faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç" gibi çeşitli ifadelerin yer aldığı veya bazı işlemlerde açıklama bulunmadığı aktarıldı.
MASAK raporunda söz konusu para hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği değerlendirmesine yer verildiği öne sürüldü.
Soruşturma sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Haberlerde yer alan bilgiler, soruşturma dosyasındaki iddialara dayanıyor olup, yargı süreci henüz tamamlanmadı. Konuyla ilgili nihai değerlendirme yargılamanın ardından netlik kazanacak.
