Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” olarak adlandırılan yapılanmaya yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Alihan Kuriş’in de aralarında yer aldığı 30 şüpheli gözaltına alındı. On şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken dokuz şüphelinin yurt dışında bulunduğu bildirildi.
Soruşturmanın kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapının dinî veya sosyal faaliyetlerine değil, şüpheliler arasındaki hiyerarşik ve ekonomik ilişkilere odaklandığı belirtildi.
49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilere;
- Suç örgütü kurma ve yönetme,
- Suç örgütüne üye olma,
- Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,
- Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık,
- Vergi Usul Kanunu’na muhalefet
suçlamalarının yöneltildiği açıklandı.
Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirketin kullandığı 80 farklı adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Böylece operasyon kapsamındaki toplam 123 adreste inceleme yapıldı.
MASAK raporu dosyaya girdi
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan rapor da incelemeye alındı.
MASAK raporunda, soruşturma kapsamındaki bazı şirketlerin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alım-satım tutarlarında belirgin artış yaşandığına ilişkin tespitlere yer verildi.
Bazı şirketlerin bölündüğü veya devredildiği, bölünme işlemlerinin ardından farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu belirtildi.
Raporda bazı şirketlerin aktif ticari faaliyeti, mal alım-satımı veya açıklanabilir öz kaynağı bulunmamasına rağmen yüksek tutarlı sermaye ve bağlı ortaklık işlemleri gerçekleştirdiği iddia edildi.
Yüksek tutarlı nakit girişleri araştırılıyor
Mali incelemelerde bazı şirket hesaplarına kaynağının açıklanması gerektiği değerlendirilen yüksek miktarda nakit yatırıldığı öne sürüldü.
Şirket ortaklarının gerçekleştirdiği nakit girişlerinin sermaye artırımlarında kullanıldığı, bazı şirketlerin hesapları arasında yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı ve ticari kayıtlarla banka hareketleri arasında uyumsuzluklar bulunduğu iddiaları araştırılıyor.
Yüksek tutarlı mal alım-satım işlemleri de sahte fatura kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.
100 milyar liralık para trafiği iddiası
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarda para hareketi gerçekleştirildi.
Söz konusu paranın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı iddiası üzerinde duruluyor. Yurt dışı para trafiğinde İsrail bağlantılı işlemler bulunduğu yönündeki iddiaların da incelendiği aktarıldı.
Ancak 100 milyar liralık rakamın tamamının suç geliri olup olmadığı veya ne kadarının yurt dışına aktarıldığı henüz kesinleşmedi. Bu hususların mali raporlar, banka kayıtları ve adli incelemeler sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.
Dikkat çeken isimler gözaltında
Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Alihan Kuriş’in yanı sıra baş sekreteri olduğu belirtilen Fahri Candemir de bulunuyor.
Ayakkabı Dünyası’nın kurucu ailesinin temsilcilerinden Mehmet Akbacakoğlu ile eski Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Mehmet Hilmi Molla, Recep Okumuşlar, Yusuf Büyükgöze, Zeki Altınel ve Mustafa Gökduman da operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer isimler arasında bulunuyor.
Şirketlerde arama yapıldı
Soruşturma kapsamında inşaat, gayrimenkul, tekstil, gıda, sağlık, turizm, otomotiv, kuyumculuk, tarım ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda şirkette arama gerçekleştirildi.
Arama yapılan şirketler arasında Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ, Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ ile Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ gibi kamuoyunun tanıdığı şirketler de yer aldı.
Bir şirketin veya yöneticisinin soruşturma kapsamında incelenmesi ya da adresinde arama yapılması, yöneltilen suçlamaların kanıtlandığı anlamına gelmiyor. Şirketlerin mali ve ticari sorumlulukları yürütülecek adli inceleme sonucunda belirlenecek.
Aramalarda silahlar ele geçirildi
Operasyon gerçekleştirilen bazı adreslerde ruhsatsız tabanca, şarjör ve uzun namlulu silah bulunduğu bildirildi. Bir şüphelinin adresinde 20 ruhsatsız silah ele geçirildiği öne sürüldü.
Bulunan silah ve diğer materyallere emniyet ekiplerince el konularak kriminal inceleme başlatıldı.
Soruşturma mali yapılanmaya odaklanıyor
Soruşturmanın herhangi bir dernek veya dinî hizmet faaliyeti hakkında yürütülmediği; şüphelilerin ekonomik ilişkileri, şirketler arasındaki para hareketleri ve örgütlü mali suç iddialarının araştırıldığı kaydedildi.
Firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, yurt dışında oldukları belirlenen dokuz kişi hakkında gerekli adli işlemlerin yürütüleceği belirtildi.
Şüpheliler hakkındaki suçlamalar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil. Soruşturma; MASAK raporları, banka hareketleri, şirket kayıtları, dijital materyaller ve aramalarda ele geçirilen deliller üzerinden sürdürülüyor.
