İstanbul Altın Rafinerisi ve bağlantılı şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame, milyonlarca dolarlık kamu zararını gündeme taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 44 şüpheli hakkında dava açılması talep edilirken, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Özcan Halaç için 652 yıla kadar hapis istendi.
12,5 Milyon Dolarlık Kamu Zararı İddiası
Hazırlanan iddianamede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz dönüşüm desteği sisteminin organize şekilde suistimal edildiği öne sürüldü. Soruşturmaya göre şüphelilerin, ithal edilen altın madenini işlenmiş ürün gibi göstererek yurt dışına ihraç ettiği ve bu yöntemle devletin sağladığı yüzde 3 döviz dönüşüm desteğinden yararlandığı belirtildi.
Savcılık tespitlerine göre bu yöntemle toplam 543 milyon 634 bin 253 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği, devletin ise 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğratıldığı iddia edildi.
Paravan Şirket Ağı Kuruldu İddiası
İddianamede, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri, İstanbul Gümüş Rafinerisi ve diğer bağlantılı şirketlerin yöneticileri üzerinden çok sayıda paravan şirket kurulduğu öne sürüldü.
Bu şirketlerin aynı adreslerde kısa süre aralıklarıyla faaliyet göstermeye başladığı, SGK kayıtları ve şirket yapıları incelendiğinde organizasyon içinde hareket ettiklerinin değerlendirildiği aktarıldı.
Soruşturmada ayrıca altın bileşenleri adı altında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin Dubai merkezli Fine Gold isimli şirkete yönlendirildiği iddiasına da yer verildi.
Sistem Nasıl İşledi?
Savcılık iddialarına göre süreç şu şekilde yürütüldü:
- Altın madeni yasal yollarla ithal edildi
- Altın çeşitli işlemlerden geçirilerek işlenmiş ürün görünümü verildi
- “Altın bileşeni” adı altında yurt dışına ihracat yapıldı
- İhracat geliri üzerinden yüzde 3 devlet desteği alındı
İddianamede bu yapının organize ve sistematik şekilde çalıştığı öne sürüldü.
“Devletin sistemli şekilde 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.”
652 Yıla Kadar Hapis Talebi
Hazırlanan iddianamede Özcan Halaç, Zeynep Başak Halaç ve Ayşen Esen hakkında;
- Suç örgütü kurmak
- Kamu kurumlarını dolandırmak
- Suç gelirlerini aklamak
suçlamalarıyla 143 yıldan 652 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Diğer 41 şüpheli hakkında ise 11 yıldan 36 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi. İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.
Gözler Mahkeme Sürecinde
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmanın yargı sürecinde yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde sanıklar önümüzdeki süreçte hakim karşısına çıkacak.
