İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı sermaye piyasası ve fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın da aralarında bulunduğu 42 gerçek kişinin malvarlığına tedbir uygulandığı bildirildi.
Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazılarda, söz konusu kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve malvarlığını azaltıcı nitelikteki bazı işlemlerin kontrol altına alınması istendi.
Melis Sandal da 42 kişilik listede
Soruşturma kapsamında hazırlanan gerçek kişi listesinde Melis Sandal’ın ismi de yer aldı.
Tedbir kapsamında yüksek tutarlı nakit çekimleri, EFT ve havaleler ile devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin gibi malvarlığını azaltabilecek işlemlerin takip edilmesi talep edildi.
Ayrıca ilgili kişilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarına yönelik dondurma tedbirlerinin uygulanması istendi.
Melis Sandal’ın listede bulunması ve hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması, kendisi hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunduğu anlamına gelmiyor. Soruşturma ve adli süreç devam ediyor.
Soruşturmanın merkezinde sermaye piyasası işlemleri var
Başsavcılığın soruşturması, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde manipülatif işlemler gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine başlatıldı.
Savcılık yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat artışlarının görüldüğü, fonlar aracılığıyla yapılan işlemlerin hem hisse fiyatlarını hem de ilgili fonların değerlerini yükselttiği yönünde değerlendirmelere yer verildi.
Söz konusu işlemler, soruşturma makamlarınca Sermaye Piyasası Kanunu’nun piyasa dolandırıcılığı hükümleri kapsamında inceleniyor.
46 şirket, 18 fon ve 42 kişi için işlem yapıldı
Adalet Bakanlığının açıklamasına göre soruşturmanın ilk aşamasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu.
Ayrıca 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.
Şirket ve fonlarda tedbir kaldırıldı
Soruşturmanın ilerleyen saatlerinde yeni bir karar daha alındı.
SPK ve ilgili kurulların değerlendirmelerinin ardından 45 firma ve 19 fon üzerindeki malvarlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi.
Ancak açıklanan yeni karar şirketler ve fonları kapsıyor. Gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırıldığına ilişkin aynı kapsamda bir karar açıklanmadı.
Bu nedenle Melis Sandal’ın da yer aldığı gerçek kişilerle ilgili tedbir süreci devam ediyor.
Taşınmaz, gemi ve uçak kayıtları da araştırılıyor
Başsavcılık, soruşturma kapsamındaki kişilerin ve belirlenen yakınlarının üzerlerine kayıtlı taşınmazların yanı sıra gemi ve hava araçlarının da tespit edilmesini istedi.
Bu amaçla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, MASAK, SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul ve bankacılık kuruluşlarına yazılar gönderildi.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
